Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang… của các đối tượng.

Báo Dân trí ngày 10/12 đưa thông tin với tiêu đề: “890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối bị thu giữ trong vụ Mr Pips” cùng nội dung như sau: 

Liên quan vụ bắt giữ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương… Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam thường đăng tải các video chia sẻ về cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.

Ngoài Nam, một TikToker nổi tiếng khác là “Mr Hunter”, tức Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố và đang tiến hành truy bắt.

Nhà chức trách yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an Hà Nội, Nam và Ngọ câu kết với đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhau thành lập hàng chục công ty và văn phòng trên cả nước.

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Tiếp đến, báo Tuổi trẻ ngày 10/12 cũng có bài đăng với thông tin: “Gần 3.000 người bị Mr Pips, Mr. Hunter lừa đảo phải làm gì để lấy lại tiền?”. Nội dung được báo đưa như sau:

Ngày 10-12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”, “không tố giác tội phạm”, “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” liên quan TikToker Mr Pips – Phó Đức Nam và Mr. Hunter – Lê Khắc Ngọ.

Có cơ hội lấy lại tiền?

Đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an Hà Nội thông tin vụ TikToker Mr Pips – Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng – Video: DANH TRỌNG

Đáng chú ý, theo Công an TP Hà Nội, trong vụ án này có 2.661 người trên toàn quốc bị Mr Pips – Phó Đức Nam và Mr. Hunter – Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm lừa đảo. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

Quá trình phá án, công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

Cụ thể: 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng, 69 tỉ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương…

Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Vậy các bị hại trong vụ án có cơ hội lấy lại tiền không? Bị hại liên hệ cung cấp bằng chứng, tài liệu qua đâu?

Thông tin về vấn đề trên, thượng tá Cao Văn Thái, đội trưởng đội trọng án Công an TP Hà Nội, đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam… trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Bị hại cũng có thể đến trực tiếp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đường dây nóng: 0886.882.338)

“Nếu chúng tôi chứng minh được đây là tài sản lừa đảo thì đương nhiên sẽ trả lại cho bị hại”, thượng tá Cao Văn Thái nói thêm.

TikToker Mr Pips và Mr. Hunter là ai?

Lê Khắc Ngọ được biết tới với biệt danh Mr. Hunter, vốn là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính.

Ngọ xây dựng mình với hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm “chinh chiến trên thị trường”.

Để tạo dựng hình ảnh “truyền cảm hứng” nhưng mục đích thực chất là lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr. Hunter còn kể mình là một người từng vấp ngã, từ việc khởi nghiệp với số nợ hơn 2 tỉ khi chỉ mới ở độ tuổi 20, đến lúc trở thành nhà cố vấn tài chính nổi tiếng.

1 nạn nhân tố cáo ‘trader’ Mr. Hunter và Mr Pips, 100 bạn đọc ‘kể tội’ lừa đảo công nghệVụ TikToker Mr Pips lừa đảo: Khởi tố thêm các bị can

Bán các khóa học dạy đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm, Mr. Hunter cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam.

Một hội thảo tài chính của Ngọ diễn ra hồi tháng 9 đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư.

Ngọ cũng thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn. Các kênh mạng xã hội của Mr. Hunter thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Để xóa bớt nghi ngờ của nhiều người về việc mình “phông bạt” để “lùa gà”, Ngọ cùng các đối tượng liên tục đưa ra các bài viết khẳng định “Mr. Hunter còn là chủ doanh nghiệp về đầu tư tài chính”.

Trong khi đó, Phó Đức Nam với nickname “Mr Pips” nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội qua nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư hay hướng tới xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính.

Đáng chú ý, với việc liên tục khoe cả đống tiền, siêu xe, rất nhiều clip dạy làm giàu, dạy đầu tư của Phó Đức Nam thu hút cả trăm nghìn hoặc triệu view. Không chỉ khoe lãi, khoe giàu, Phó Đức Nam cũng thường xuyên đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền ảo…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.